深圳天马微电子股份有限公司于1996年4月8日在深圳航空大厦30层中国航空技 术进出口深圳公司会议室召开一届四次董事会,会议审议、通过了如下报告和决议:

    一、1995年年度报告；

    二、1995年度董事会工作报告、总经理业务报告；

    三、1995年度财务决算报告；

    四、1995年度利润分配预案；

    1995年公司营业收入15027.76万元,利润总额3015.61万元,税后利润2720.97万 元,调整上年未分配利润48.15万元,提取10％法定盈余公积金276.91万元,提取10％ 公益金276.91万元,此次可供股东分配利润为2215.30万元。董事会决定向全体股东 每10股送1股红股,另每10股分配现金红利1.9元(含税)。 以上议案须提交股东大会 审议通过。

    五、1996年度配股方案:

    公司董事会决定,在1996年度实施配股,配股比例为10∶3,配售股份总额为2491. 5万股,配售价格浮动幅度为每股4-6元,本次募集资金主要用于模块生产线技改项目。 该项决议尚须经股东大会表决, 并报深圳市证券管理办公室和中国证券监督管理委 员会审核。

    六、更换董事长:

    公司董事长刘景范先生因工作变动,向董事会提出辞去公司董事长职务的请求。 董事会经研究,决定接受其请求,董事长职务由董事李志正先生接任。

    七、关于修改公司章程的意见；

    八、召开第二次股东大会事宜。

    公司董事会决定召开第二次股东大会,现将有关事项公告如下:

    (一)会议时间:1996年5月10日(星期五)下午2:30

    (二)会议地点:格兰云天大酒店三楼

    (三)会议内容:

    1、审议1995年度董事会工作报告；

    2、审议1995年度监事会工作报告；

    3、审议1995年度总经理业务报告；

    4、审议1995年度财务决算报告及利润分配方案；

    5、审议董事会关于修改公司章程的提案；

    6、审议1996年度配股方案；

    7、更换董事、监事；

    8、审议其它有关事项。

    (四)出度会议对象:

    1、截止1996年5月8日在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可书面委托授权代理人出席；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员；

    (五)登记办法:

    1、股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记

    2、登记时间:1996年5月9日8:30-16:30

    3、登记地点:深圳天马徽电子股份有限公司财务部（深南中路中航工贸大厦六楼 西)

    4、异地股东可将登记内容邮寄或传真财务部

    5、联系地址:深圳天马微电子股份有限公司

    邮编:518041 电话:3363698-3603

    传真:3366264 联系人:吴小姐

    6、参加股东食宿及交通费自理,会期半天。

    

深圳天马微电子股份有限公司董事会

    1996年4月10日