本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳天马微电子股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2007年6月13日在航都大厦16层本公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。会议应出席监事5名,实际出席5名,监事黄高健、李刚、盛帆、蔡峰、罗祥典及公司部分高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席黄高健先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    会议审议并通过了《关于推举公司第五届监事会主席的议案》,一致推举黄高健先生担任第五届监事会主席。

    公司第五届监事会由五名监事组成,股东代表监事3名分别是：黄高健先生、李刚先生、盛帆先生；职工代表监事2名分别是：蔡峰先生、罗祥典先生(简历见附件)

    深圳天马微电子股份有限公司监事会

    二○○七年六月十三日