本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳天马微电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2007年5月21日召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席黄高健先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 本次会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》(赞成3票；反对0票；弃权0票),

    鉴于公司第四届监事会于2007年5月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经有关股东推荐黄高健先生、李刚先生、盛帆先生为公司第五届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。

    上述监事候选人须提交股东大会审议,选举产生公司第五届监事会。

    特此公告

    深圳天马微电子股份有限公司监事会

    二○○七年五月二十三日

    附件：

    监事候选人简历

    黄高健先生, 1956年4月出生,高级政工师,大学本科毕业。现任本公司监事会主席,中国航空技术进出口深圳公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工委会主席,深圳中航实业股份有限公司监事会主席,深圳市飞亚达(集团)股份有限公司监事会主席。曾任华中师范大学历任党委办公室秘书、校长办公室副主任、高等教育研究所副所长。

    1991年10月加入中国航空技术进出口深圳公司,历任经理部主任秘书、党群工作部副主任、主任兼《深圳中航》总编,江西江南信托投资股份公司任党委书记兼副总经理,中国航空技术进出口深圳公司总经理助理、工委会主席、副总经理。

    由于担任深圳中航实业股份有限公司监事会主席,中国航空技术进出口深圳公司(本公司的实际控制人)副总经理,与本公司存在关联关系。黄高健先生未持有本公司的股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李刚先生,1970年3月出生,研究生学历,现任本公司监事,深圳市通产实业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾在深圳市团市委、深圳市市属企业工委办公室工作,历任深圳市投资管理公司团委副书记、书记,党群工作部副主任、组织人事部高级业务经理、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司总裁助理兼办公室主任。

    李刚先生与本公司不存在关联关系,未持有本公司的股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    盛帆先生,1957年7月出生,会计师,大学专科,现任中国航空技术进出口深圳公司审计监察部副经理(主持工作),深圳中航电脑总公司总经理。曾任南京513厂 财务科成本室主任,宏光服装公司财务经理,深圳宏胜实业有限公司经营财务部经理,中航技深圳公司财务部高级主管,深圳中航电脑总公司总会计师、总经理等职。

    盛帆先生与本公司不存在关联关系,未持有本公司的股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。