本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：上海天马微电子有限公司(以下简称：上海天马公司)。

    ●本次担保的金额：公司拟为上海天马公司签订人民币6000万元的担保。

    ●对外担保累计数量：截至公告日,本公司实际发生担保累计数量：无。

    ●对外担保逾期的累计数量：无。

    一、担保情况概述

    本公司第四届董事会2007年第一次临时会议对此事项进行了审议,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了公司为上海天马公司进行信用担保6000万元的议案。同意以承担连带担保责任的方式,为上海天马公司向交通银行股份有限公司上海市南支行的借款提供担保,担保金额为人民币贰亿(RMB20,000万元)的30%份额即6,000万元,担保期限自实际发生担保责任之日起6个月。

    二、被担保人基本情况

    企业名称：上海天马微电子有限公司

    注册地址：上海市浦东新区龙东大道6111号1-2层

    注册资本10.3亿元

    法定代表人：刘瑞林

    经营范围为：研发、设计、生产、销售各类薄膜晶体管液晶显示器件。

    公司状况：建设当中。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式:承担连带责任保证

    担保期限:6个月

    担保金额:6,000万元人民币

    担保范围:6,000万本金及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：为上海天马公司提供担保的行为没有违反中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。上海天马公司投资建设第4.5代液晶显示器生产线项目能有效提升本公司核心竞争力,符合国家信息产业发展方向,技术先进,产品方案对路,定位准确。财务分析表明有一定的经济效益和抗风险能力,上述担保不会损害本公司利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日,公司没有对外担保,公司控股子公司无对外担保,逾期担保额为零。

    此次本公司为上海天马公司提供的担保总额为6000万元,占公司2006年度经审计的净资产的6.7%。

    六、备查文件

    公司第四届董事会2007年第一次临时会议决议。

    特此公告。

    深圳天马微电子股份有限公司董事会

    二○○七年四月四日