深圳天马微电子股份有限公司第二届监事会第八次会议于2001年4月23 日在深 圳航都大厦22楼本公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席 邵克雄先生主持,本次会议审议并通过了如下事项：

    一、审议和通过了《二000年度监事会工作报告》；

    二、审议和通过了《二000年年度报告及其摘要》；

    三、审议和通过了《二000年度财务决算报告》；

    四、审议和通过了《二000年度利润分配及分红派息预案和二00 一年度预计利 润分配政策》；

    五、审议和通过了《关于利用公募增发新股多募集资金进行STN－LCD彩色化工 程的议案》；

    六、审议和通过了《修改公司章程的报告》。

    七、审议和通过了《关于设置独立董事的议案》；

    八、监事会对公司依法运作和财务活动进行了检查,监事会认为：

    1、公司董事、经理及高级管理人员能够按照《证券法》、 《公司法》和《公 司章程》等有关法律法规的规定,认真履行职责,在执行公司职务中无违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司财务制度健全,经深圳同人会计师事务所出具的无保留意见的审计报告 真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。