深圳天马微电子股份有限公司(下称“公司”)于2007年2月3日发出了关于召开第四届监事会第十次会议的通知。2007年2月13日在深圳市麒麟山庄会议室召开了第四届监事会第十次会议,应到监事三名,监事会主席黄高健、监事李刚、蔡峰出席,公司高管列席了本次会议。会议由监事会主席黄高健先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年度监事会工作报告》

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年年度报告及其摘要》

    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年度利润分配及分红派息预案》

    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,截止2006年12月31日,公司全年实现利润总额107,340,603.84元,净利润93,795,610.83元,加年初未分配利润90,165,348.24元,可供分配的利润183,960,959.07元。按规定提取10%的法定盈余公积金9,566,542.90元,实际可供股东分配的利润174,394,416.17元,减去2005年每10股派发现金人民币0.50元(含税),共计派发现金13,277,000元(2006年6月8日完成红利发放),实际剩余可供股东分配的利润161,117,416.17元。

    鉴于公司发展需要,决定2006年利润分配及资本公积金转增预案为：拟以2006年末总股本33,192.5万股为基数,每10股派发现金人民币2.00元(含税),共分配利润66,385,000.00元,剩余可分配利润94,732,416.17元转结下年度。

    公司本年度不以资本公积金转增股本。

    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2006年度会计报告审计费用的议案》

    鉴于新会计准则从2007年1月1日开始首先在上市公司执行,本次年度审计增加了对公司2006年度新旧会计制度差异的审计,并出具专项审计报告,会计师事务所按照新会计准则将增加大量的审计程序,致使工作量增加等原因,同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于增加审计费用的书面请求,2006年审计费用拟增加12万元,总费用为42万元。

    六、对公司2006年度报告及财务报告出具了书面审核意见。监事会认为,公司2006年财务报告能真实、客观、公允地反映公司2006年的财务状况和经营成果,会计处理遵循一贯性原则,会计信息披露真实可靠,会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

    上述第四、五项议案需经公司股东大会审议通过。

    特此公告

    深圳天马微电子股份有限公司监事会

    2007年2月15日