本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天马微电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2005 年度分红派息、资本公积金转增股本方案已获2006 年5 月25 日召开的第十二届(2005年度)股东大会审议通过，股东大会决议公告于2006 年5 月26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。现将2005 年度分红派息、资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、分红派息、资本公积金转增股本方案

    本公司2005 年度分红派息方案为：以公司2005 年末总股本265,540,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10 股派发现金股利0.45 元)。

    本公司2005 年度资本公积金转增股本方案为：以公司2005 年末总股本265,540,000 股为基数，向全体股东每10 股转增2.5 股。

    本次分配、转增完成后，公司总股本由265,540,000 股增加到331,925,000股。

    二、股权登记日与除权除息日

    1.股权登记日为：2006 年6 月8 日。

    2.除权除息日为：2006 年6 月9 日。

    三、分红派息及转增对象

    本次分红派息及转增对象为：截至2006 年6 月8 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及转增方法

    1.本次所转增股份于2006 年6 月9 日直接计入股东证券账户。

    2.本次无限售条件的流通股股息于2006 年6 月9 日通过股东托管券商直接划入其资金账户。有限售条件的流通股(包括高管股份)股息由本公司派发。

    五、本次资本公积金转增股份起始交易日为2006 年6 月9 日。

    六、股份变动情况表

    单位：股

                                                                       本次变动后
                            本次变动前股数   本次转增股份          股数   占总股本比例(%)
    一、有限售条件的流通股      169.520,824     42,380,206   211,901,030             63.84
    其中：1.国有法人持股        169,451,920     42,362,980   211,814,900             63.82
    2.高管持股                       68,904         17,226        86,130              0.02
    二、无限售条件的流通股       96,019,176     24,004,794   120,023,970             36.16
    其中：人民币普通股           96,019,176     24,004,794   120,023,970             36.16
    三、股份总数                265,540,000     66,385,000   331,925,000               100

    七、本次实施转增股本后，按新股本331,925,000 股摊簿计算，2005 年度每股净收益为0.167 元。

    八、咨询事项

    咨询地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦22 层

    联系人：刘长清 杜李丽

    咨询电话：0755—83793863 83790775

    传真：0755—83790431

    九、备查文件

    本公司2005 年度股东大会决议。

    特此公告。