本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天马微电子股份有限公司第四届董事会2006年第一次临时会议通知于5月21日以专人送达和传真两种方式送达各位董事，会议于2006年5月25日在深圳航都大厦22楼本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，董事吴光权、汪名川，独立董事俞永民因公出差不能亲自出席会议，分别书面委托董事刘瑞林先生、董事由镭先生和独立董事薛延禄先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长蔡展生先生主持。

    会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推举副董事长的议案》

    同意赖伟宣先生担任公司第四届董事会副董事长职务。

    特此公告