本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006 年4 月24 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《深圳天马微电子股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告》。根据该实施公告，公司股票于2006 年4 月26 日复牌交易，股票简称由“深天马A”变更为“G 深天马”，股票代码不变。现将股权分置改革方案实施后公司股份结构变动情况公告如下：

    一、 本次股份结构变动的原因

    2006 年4 月12 日召开的公司相关股东会议审议通过了《深圳天马微电子股份有限公司股权分置改革方案》。2006 年4 月25 日公司股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化。

    二、本次股份结构变动情况

    单位：股

                       改革前                                                              改革后
                                股份数量    占比                                                 股份数量    占比
    一、未上市流通股         192,746,000   72.59                     一、有限售条件的流通股   169,520,824   63.84
    (一)发起人股             192,746,000   72.59   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股   169,451,920   63.82
    1、国家股                 33,818,000   12.74                                1、国家持股    29,730,967   11.20
    2、国有法人股            158,928,000   59.85                            2、国有法人持股   139,720,953   52.62
    3、境内法人股                      -       -                        3、境内一般法人持股
    4、外资法人股                      -       -                          4、境内自然人持股
    5、自然人股                        -       -                            5、境外法人持股
    6、其他                            -       -                          6、境外自然人持股
    (二)定向法人股                     -       -                                    7、其他
    1、国家股                          -       -                             (二)内部职工股
    2、国有法人股
    3、境内法人股
    4、外资法人股                      -       -                     (三)机构投资者配售股份
    5、自然人股
    6、其他                            -       -                               (四)高管股份         68904    0.02
    二、已上市流通股份        72,794,000   27.41
    (一)有限售条件的流通股             -       -                                   (五)其他
    1、内部职工股                      -       -                     二、无限售条件的流通股    96,019,176   36.16
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                    52200    0.02                           (一)人民币普通股    96,019,176   36.16
    4、其他
    (二)无限售条件的流通股    72,741,800   27.39                         (二)境内上市外资股
    1、人民币普通股           72,794,000   27.41
    2、境内上市外资股                  -       -                         (三)境外上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他                            -       -                                   (四)其他
    三、股份总数             265,540,000     100                               三、股份总数   265,540,000     100

    三、有限售条件流通股份可上市流通时间

    股东名称                   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    深圳中航实业股份有限公司                    139,720,953    G+60个月(注1)
    深圳市通产实业有限公司                       29,730,967         G+12个月

    注1：G 为深天马A 股权分置改革方案后首个交易日；

    四、备查文件

    1、深圳天马微电子股份有限公司相关股东会议决议及公告；

    2、深圳天马微电子股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    3、《广东广和律师事务所关于深圳天马微电子股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果的法律意见书》

    特此公告