本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.会议时间：2006年5月25日(星期四)上午9:00

    2.会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室

    3.会期：半天

    4.召集人：公司董事会

    5.召开方式：现场投票

    6.出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

    (2)2006年05月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

    二、会议审议事项

    1.审议《2005年度董事会工作报告》

    2.审议《2005年度监事会工作报告》

    3.审议《2005年度财务决算报告》

    4.审议《2005年度利润分配及分红派息预案》

    5.审议《关于变更董事的议案》

    6.审议《关于变更监事的议案》

    7.审议《关于聘请2006年度审计机构的议案》

    8.审议《关于修改公司章程、股东大会、董事会及监事会议事规则的议案》

    三、会议登记办法

    1.登记时间：2006年5月24日(上午8：30-12：00，下午1：30-6：00)

    2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室(深圳市福田区深南中路航都大厦22层),信函登记请注明"股东大会"字样。

    通讯地址：深圳市福田区深南中路航都大厦22层公司办公室

    邮 编：518031 传真：0755-83790431。

    四、其他事项

    1.与 会股东食宿和交通费用自理。

    2.会议咨询：公司办公室

    联系电话：0755-83790775 83793863

    联系人：杜李丽、刘长清

    特此通知

    

深圳天马微电子股份有限公司董事会

    2006年4月20日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳天马微电子股份有限公司第十二届(2005年度)股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日