本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天马微电子股份有限公司第四届监事会第六次会议于2005年8月8日在深圳航都大厦22楼本公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，监事会主席邵克雄先生因公出差特书面委托蔡峰监事主持会议，并代为出席和行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司二○○五年半年度总经理工作报告。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了二○○五年半年度财务报告。

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司二○○五年半年度报告及其摘要。

    特此公告