本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市万山股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年4月17日召开，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，杨绍家独立董事委托张晓明独立董事代为表决。公司三名监事和高管人员列席了会议。董事长黄谭顺先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作的决议合法有效。

    会议采用举手表决方式逐项审议，形成如下决议：

    （一） 审议通过了《董事会2002年度工作报告》。

    （二） 审议通过了《2002年度公司财务决算报告的预案》。

    （三） 审议通过了公司《2002年度利润分配及分红派息方案》：决定2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    （四） 审议通过了公司《2002年计提八项资产减值准备的报告》。

    （五） 审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。

    （六） 审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要。

    （七） 审议通过了《召开公司2002年度股东大会的议案》。

    以上（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项决议需提请公司2002年度股东大会审议批准。

    特此公告