本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于二○○二年十月二十四日召开了第三届董事会第十四次传真电话会议。应参加会议七人，实际参加会议七人，公司三名监事和高管人员列席了传真电话会议，会议由董事长黄谭顺先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市万山实业股份有限公司章程》的规定，所作的决议合法有效。

    与会董事经审议，一致表决通过以下决议：

    审议并通过了公司2002年第三季度报告。

    特此公告