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深圳市万山实业股份有限公司于2002年10月21日上午9：00在公司会议室召开了2002年度第二次临时股东大会，到会股东及股东代表2人，代表股份数92,105,587股，占公司股份总数136,829,160.00股的67.31％，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合公司《章程》和有关法律、法规的规定。经大会审议通过，形成如下决议：
一、审议通过《解除〈铜川阳光花园A区住宅楼转让协议〉的协议书》的议案。
同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的100％，反对股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％，弃权股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％。
二、审议通过《解除〈普及型CMOS可视电话专有技术转让合同〉的协议》议案。
同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的100％，反对股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％，弃权股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％。
三、审议通过同意王太川先生、王中楼先生和王发友先生辞去公司董事，并增补邓学王景先生、董宗兴先生和田思女士为公司董事的议案。
1、对增补邓学王景先生为公司董事的议案。
同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的100％，反对股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％，弃权股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％。
2、对增补董宗兴先生为公司董事的议案。
同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的100％，反对股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％，弃权股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％。
3、对增补田思女士为公司董事的议案。
同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的100％，反对股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％，弃权股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％。
四、审议通过了公司独立董事津贴每年4万元的议案。
同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的100％，反对股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％，弃权股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0％。
本次临时股东大会聘请了广东金地律师事务所具有证券从业资格的黄亚平律师予以见证。黄亚平律师为本次大会出具的法律意见书与本公告将同时刊登在《证券时报》上。
特此公告
深圳市万山实业股份有限公司董事会
2002年10月21日
附件：新任董事简历
邓学王景：男，现年36岁，汉族，湖北省广水市人，中共党员，清华大学工学硕士，高级工程师，历任深圳市城市建设开发(集团)公司计划经营部工程师、副部长，深圳市城市建设开发(集团)公司房地产开发部副经理，深圳市城市建设开发(集团)公司资产投资管理部部长。
董宗兴：男，现年38岁，汉族，山东省嘉祥县人，中共党员，东北财经大学经济学硕士，经济师，历任深圳市城市建设开发(集团)公司计划经营部经济师，深圳市城市建设开发(集团)公司资产投资管理部经济师、副部长。
田思：女，现年38岁，汉族，广东省梅州市人，中共党员，暨南大学经济学士，高级会计师，历任深圳市莱茵达集团公司审计部助理会计师，城市建设开发(集团)公司审计部会计师，深圳市万山实业股份有限公司财务部部长。
