本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市万山实业股份有限公司于2002年7月1日上午9: 00 在公司会议室召开了 2002年度第一次临时股东大会，到会股东及股东代表2人，代表股份数92,105, 587 股，占公司股份总数136,829,160.00股的67.31％，公司董事、 监事及高级管理人 员出席了会议，符合公司《章程》和有关法律、法规的规定，经大会审议通过，形 成如下决议：

    审议通过了《关于聘任独立董事的议案》。

    1、对聘任张晓明独立董事的议案。

    同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的100％，反对股份0股， 占出席本次股东大会股份总数的0％，弃股份0股，占出席本次股东大会股份总数的 0％。

    2、对聘任杨绍家独立董事的议案。

    同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的100％，反对股份0股， 占出席本次股东大会股份总数的0％，弃股份0股，占出席本次股东大会股份总数的 0％。

    本次临时股东大会聘请了北京通商律师事务所的律师予以见证。律师为本次大 会出具的法律意见书与本公告同时刊登在《证券时报》上。

    特此公告。