经公司董事会决定:1996年5月21日下午3:00召开公司第二届股东大会。现将有 关事项公告如下:

    一、会议议程:

    1.审议公司1995年度董事会工作报告；

    2.审议公司1995年度财务决算方案和1996年度财务预算方案;

    3.审议公司1995年度利润预分配方案;

    4.审议公司1996年经营方针和投资计划;

    5.审议公司监事会工作报告;

    6.其他事项。

    二、出席会议对象:

    1.本公司董事、监事及高级管理人员

    2.1996年5月17日下午3时止在深圳证券登记公司登记在册、拥有本公司股票的 股东。

    三、登记办法:

    1.国家股、法人股股东凭单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 手续,社会公众股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记,授权出席人须 持有书面授权委托书。

    2.登记时间:1995年5月20日8:30—16:30

    登记地点:深圳市万山实业股份有限公司董事会办公室(红岭南路30号3 号楼二 层)

    会议地点:深圳市红岭南路金华街1号城建集团七楼会议厅

    3.异地股东可将登记内容邮寄或传真。

    4.联系电话:(0755)5582741 5577810联系人:何冰洁 赵祖新

    传真:(0755)5582741　　邮编:518030

    5.参加会议股东食宿及交通费自理,会期半天。