本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市万山实业股份有限公司董事会于2002年5月30日在公司召开会议， 会议 应到董事5人，实到4人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长 黄谭顺先生主持，会议审议并通过如下决议：

    一、提名独立董事候选人

    二、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 结合本公司的实际情况，董事会提议设立2名独立董事，并提名张晓明、 杨绍家二 人为第三届董事会独立董事候选人，由董事会公开发表提名人声明(见附件一)。独 立董事候选人需报中国证券监督委员会审核并提交股东大会审议。( 独立董事候选 人简历见附件二、候选人声明见附件三)。

    三、决定于2002年6月30日召开2002年度第一次临时股东大会。

    特此公告

    

深圳市万山实业股份有限公司董事会

    2002年6月1日

    附件一 独立董事提名人声明

    深圳市万山实业股份有限公司(本公司)董事会现就提名张晓明为本公司第三届 董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提 名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的(被提名人的详细履历表见附件二)，被提名人已书面同意出任本 公司第三届董事会独立董事候选人(附件三：独立董事候选人声明书)，提名人认为 被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的 独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳市万山实业股份有限公司董事会

    2002年5月30日

    附件二

    张晓明女士，47岁，1982年毕业于陕西财经学院会计系；1988年获西北大学经 济学硕士学位。现任西北大学经济学院会计系主任、教授、中国注册会计师、中国 会计学会理事、陕西会计学会常务理事、陕西审计学会理事。

    附件三

     独立董事候选人声明

    声明人张晓明，作为深圳市万山实业股份有限公司(深万山)第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明本人与深万山公司之间在本人担任公司独立董事期间保证 不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深万山公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：张晓明

    2002年5月30日

    附件一

     独立董事提名人声明

    深圳市万山实业股份有限公司(本公司)董事会现就提名杨绍家为本公司第三届 董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提 名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的(被提名人的详细履历表见附件二)，被提名人已书面同意出任本 公司第三届董事会独立董事候选人(附件三：独立董事候选人声明书)，提名人认为 被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的 独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳市万山实业股份有限公司董事会

    2002年5月30日

    附件二

    杨绍家先生，68岁，大学文化程度，为深圳市杰出专家，享受政府特殊津贴。 曾在东北人民大学(现吉林大学)任教，后在冶金工业部、中国有色金属总公司管理 学院咨询室、北京中业管理咨询公司专家委员会担任管理职务。现在深圳市高级经 理评价推荐中心任教授，同时兼任市商贸局投资控股公司董事局财经顾问、罗湖区 投资管理公司董事局顾问、罗湖区酒店(集团)公司独立董事、市企业家协会专家委 专家委员、市企业高级经理资格评审委员会委员、是企业管理现代化系列培训教材 编委会主编。

    附件三

     独立董事候选人声明

    声明人杨绍家，作为深圳市万山实业股份有限公司(深万山)第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明本人与深万山公司之间在本人担任公司独立董事期间保证 不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人在没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深万山公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：杨绍家

    2002年5月30日