本公司董事会决定于2002年6月30日召开2002年度第一次临时股东大会， 现将 会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年7月1日(星期日)上午9时，会期半天；

    二、会议地点：本公司会议室；

    三、会议内容：审议关于聘任独立董事的议案；

    四、出席会议的对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2002年6月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司股东；

    (3)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席， 代理人不必是公 司股东；

    五、会议登记办法： (1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和 出席人身份证办理登记手续；公司股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理 登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2002年6月28日上午8：00－11：30、下午2：00－5：30

    (3)登记地址：深圳市桂圆路桂花大厦A座M层本公司办公室

    (4)联系人：韩珍玉

    (5)电话：(0755)2131450 传真(0755)2131400

    (6)与会者食、宿与交通费自理。

    附：授权委托书授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市万山实业股份有 限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签章：

    身份证或营业执照号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：