本公司董事会决定于2002年6月30日召开2002年度第一次临时股东大会, 现将 会议有关事项通知如下:
    一、会议时间:2002年7月1日(星期日)上午9时,会期半天;
    二、会议地点:本公司会议室;
    三、会议内容:审议关于聘任独立董事的议案;
    四、出席会议的对象:
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)2002年6月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司股东;
    (3)因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席, 代理人不必是公 司股东;
    五、会议登记办法: (1)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和 出席人身份证办理登记手续;公司股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理 登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。
    (2)登记时间:2002年6月28日上午8:00-11:30、下午2:00-5:30
    (3)登记地址:深圳市桂圆路桂花大厦A座M层本公司办公室
    (4)联系人:韩珍玉
    (5)电话:(0755)2131450 传真(0755)2131400
    (6)与会者食、宿与交通费自理。
    
深圳市万山实业股份有限公司董事会    2002年5月30日
    附:授权委托书授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市万山实业股份有 限公司2002年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签章:
    身份证或营业执照号码:
    委托人持有股数: 委托人股东帐号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期: