本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市万山实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月15日上午9时30分 在深圳市迎宾馆新园楼14层会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表6人， 代 表股份92,105,587股，占公司股份总数136,829,160.00股的67.31％， 符合《公司 法》和《公司章程》的规定。大会由董事长黄谭顺主持，公司董事、监事及高级管 理人员出席了会议。北京通商律师事务所深圳分部委派律师对本次会议进行了现场 见证。

    二、提案审议情况：

    大会以逐项投票表决的方式审议通过了如下报告和议案：

    (一)以92,105,587股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司《2001年度董 事会工作报告》；

    (二)以92,105,587股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司《2001年度监 事会工作报告》；

    (三)以92,105,587股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司《2001年度利 润分配预案和2002年利润分配政策》；

    (1)公司2001年度利润分配预案

    经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润14,526, 082 .71元。大会一致同意，2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本， 将公司本年度净利润全额用于弥补年初未分配利润的亏损。

    (2)公司2002年度利润分配政策

    公司2002年将进一步拓宽经营渠道和通过必要的资产重组，力争取得较高赢利 水平。大会一致同意，2002年的赢利在年终分配一次，股利分配比例为可供股东分 配利润的50％，分配方式为派现。

    (四)以92,105,587股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司《2001年度财 务报告》。

    (五)以92,105,587股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司《2001年年度 报告》。

    (六)以92,105,587股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了《关于用盈余公积 金、资本公积金弥补未分配利润的预案》。

    截止2001年12月31日，公司资本公积金累计为104,050,230.43元，扣除公益金 后的盈余公积金累计金额为1,840,578.66元。

    鉴于公司2001年年初未分配利润亏损数额(母公司数)达－113,841,289.26元， 经以2001年实现的净利润(母公司数)14,690,652.41元金额弥补后， 未分配利润仍 为(母公司数)－99,150,636. 85元。大会一致同意，将扣除公益金后的盈余公积1 ,840,578.66元和资本公积金97,310,058.19元用于弥补未分配利润，以消除未分配 利润的亏损。

    三、律师出具的法律意见

    为本次股东大会作现场见证的，是北京通商律师事务所深圳分所具有从事证券 法律业务资格的韩小京律师。韩小京律师对会议召开的合法性和会议表决程序的合 法性进行了见证，并依法出具了法律意见书。该法律意见书的结论意见如下：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司 章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    本所律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律 意见书承担责任。

    四、备查文件：

    (一)深圳市万山实业股份有限公司2001年度股东大会决议；

    (二)北京市通商律师事务所关于深圳市万山实业股份有限公司2001年度股东大 会的法律意见书；

    (三)深圳市万山实业股份有限公司关于召开2001年度股东大会的通知；

    (四)深圳市万山实业股份有限公司2001年度股东大会出席登记的有关原始资料；

    (五)有关深圳市万山实业股份有限公司2001年度股东大会六项议题内容的文件。

    特此公告。

    

深圳市万山实业股份有限公司

    2002年5月16日