深圳市万山实业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年4月20 日下午 在公司小会议室举行。会议由董事长黄谭顺主持，应到董事5人，实到董事4人，王 发友董事委托王太川董事代其出席；公司监事会主席刘万国、总经理罗昕以及部分 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事讨论审议，会议通过了如下决议：

    2002年1季度季报。

    特此公告