经公司第三届董事会第五次会议研究决定，公司2001年年度股东大会于2002年 5月15日召开，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年5月15日上午9时30分。

    二、会议地点：广东省深圳市新园路15号深圳市迎宾馆新园楼14层会议室

    三、会议议题：

    1、审议公司2001年董事会工作报告；

    2、审议公司2001年监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度利润分配预案和2002年利润分配政策；

    4、审议公司2001年度财务报告；

    5、审议公司2001年年度报告。

    6、审议关于用盈余公积金、资本公积金弥补未分配利润的预案。

    四、出席会议对象：

    1、凡截止2002年5月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出 席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东。

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员、 公司聘请的有证券从业资格的见证 律师等。

    五、登记办法：

    1、法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、 法人 授权委托书和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记。 受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用 信函或传真方式登记，委托出席的须持有授权委托书。

    2、登记地点：广东省深圳市罗湖区桂园路桂花大厦A座M层公司办公室。

    3、登记时间：2002年5月9日、10日（上午8:30－11:30、下午2:30－5:30）。

    六、会期半天，交通、食宿自理。

    七、其他事项：

    联系电话：（0755）2131450 2131400

    传真：（0755）2131400

    邮政编码：518001

    联系人：韩珍玉