深圳市万山实业股份有限公司董事会决定于2001年12月21日上午9：30 分召开 2001年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、出席会议资格：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2001年12月10 日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或 其授权委托代表。

    二、会议的主要议程：

    1、关于增加公司经营范围的议案；

    2、关于修改公司章程部分条款的议案；

    3、关于变更公司董事会部分董事的议案；

    4、关于变更会计师事务所的议案；

    5、关于受让西安交大开元科技投资有限公司资产和专有技术的议案。

    三、报到手续

    出席此次会议的股东,请持本人身份证、 股东帐户或法人单位证明（受托人持 本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书于2001年12月10日至12月18日到本公 司办公室办理出席会议手续。

    四、会议地点

    广东省深圳市罗湖区桂圆路桂花大厦A座M层公司大会议室

    五、其他事宜

    1、本次临时股东大会会期半天；

    2、与会者交通、食宿费用自理；

    3、公司联系电话：0755－2131400

    4、联系人：唐朝宇、韩珍玉

    特此公告