深圳市万山实业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于 2001年8月14日上午在公司会议室召开。应到董事5名,实际出席董事5名。公司监事 会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议：

    一、审议通过了公司《2001年中期利润分配预案》：决定2001年中期不进行利 润分配,也不进行公积金转增股本。

    二、审议通过了公司《关于计提各项资产减值准备的议案》。

    三、审议通过了公司《2001年上半年财务报告》。

    四、审议通过了公司《2001年度中期报告》及其摘要。

    特此公告