深圳市万山实业股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年8月10 日 上午9时30分在公司大会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表3人, 代表 股份92,138,987股,占公司股份总数136,829,160股的67.34％,符合《公司法》和《 公司章程》的规定。大会由代董事长刘万国主持,公司董事、 监事及高级管理人员 列席了会议。广东金地律师事务所黄亚平律师对本次大会进行了现场见征。大会以 逐项投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、以92,105,587股赞成,33400股弃权,0股反对, 审议通过了公司《关于改选 公司董事会的议案》：以92,105,587股赞成,占出席会议股份92,138,987股的99.96 ％,同意黄谭顺先生出任公司第三届董事会董事；以92,105,587股赞成,占出席会议 股份92,138,987股的99.96％,同意杨立祥先生出任公司第三届董事会董事；以 92 ,105,587股赞成,占出席会议股份92,138,987股的99.96％, 同意侯建潮先生出任公 司第三届董事会董事；以92,105,587股赞成,占出席会议股份92,138,987股的99.96 ％,同意杨泽明先生出任公司第三届董事会董事；以92,105,587股赞成,占出席会议 股份92,138,987股的99.96％,同意田思女士出任公司第三届董事会董事。

    二、以92,105,587股赞成,33400股弃权,0股反对, 审议通过了公司《关于改选 公司监事会的议案》：以92,105,587股赞成,占出席会议股份92,138,987股的99.96 ％,同意刘万国先生出任公司第三届监事会监事；以92,105,587股赞成,占出席会议 股份92,138,987股的99.96％,同意钟尼先生出任公司第三届监事会监事；以92,105, 587股赞成,占出席会议股份92,138,987股的99.96％,同意张春兴女士出任公司第三 届监事会监事。

    特此公告