经公司2001年度第一次临时股东大会刚刚选举产生的第三届董事会于 2001年8 月10日在公司会议室召开会议。应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由新一届董事会召集人黄谭顺主持。会议形成如下决议：

    会议一致推举黄谭顺先生为公司董事长。

    特此公告