本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司“)第四届董事会第四十一次会议通知于2007年6月15日以电子邮件及亲自送达方式发出,会议于2007年6月26日下午14：30在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。

    会议应出席董事9名,实际出席8名。独立董事杨绍家因健康原因不能出席特授权委托独立董事班武代为出席并表决。

    会议由董事长刘其先生主持。公司3名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,所做的决议合法有效。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《信息披露事务管理制度》(具体内容请见巨潮网www.cninfo.com.cn的公告)。

    2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《接待和推广工作制度》(具体内容请见巨潮网www.cninfo.com.cn的公告)。

    3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《投资者关系管理工作制度》(具体内容请见巨潮网www.cninfo.com.cn的公告)。

    4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《内部控制制度》(具体内容请见巨潮网www.cninfo.com.cn的公告)。

    5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《募集资金使用管理办法》(具体内容请见巨潮网www.cninfo.com.cn的公告)。

    特此公告

    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十八日