本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年3月9日上午10:00在深圳市福田区商报路商报大厦九楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票方式召开。会议由公司董事长刘其先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师为大会作了见证。大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    到会股东(股东代理人)及股东代表3人,代表股份数79,582,987股,占公司股份总数136,829,160.00股的58.16%。

    三、提案审议和表决情况

    (一)总的表决情况

    1、审议通过了《2006年度董事会报告》

    总赞成股份数为79,582,987股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    2、审议通过了《2006年度监事会报告》

    总赞成股份数为79,582,987股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    3、审议通过了《2006年度审计报告》

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,本公司2006年度销售收入8.69亿元,合并后实现净利润20,038,269.83元,母公司实现净利润21,031,679.43元。截止2006年12月31日,公司总资产为609,737,126.57元,股东权益为175,521,487.39元,每股净资产为1.2828元。

    总赞成股份数为79,582,987股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    4、审议通过了《2006年度利润分配及分红派息预案》

    为积极回报投资者,根据公司实际经营情况,公司决定2006年度向全体股东进行利润分配：以2006年末总股本136,829,160股为基数,每10股派现金1元(含税),合计派发现金13,682,916元,剩余未分配利润9,463,899.50元结转下一年度,公司2006年度不进行公积金转增股本。

    总赞成股份数为79,582,987股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    5、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务审计机构,聘期一年,并支付该所2006年度财务审计报酬35万元。

    总赞成股份数为79,582,987股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    6、审议通过了《2006年年度报告》及其摘要

    总赞成股份数为79,582,987股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    7、审议通过了《2007年预计日常关联交易的议案》

    审议该议案时,关联股东惠州市德赛工业发展有限公司回避表决,其所持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

    总赞成股份数为7,003,470股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    (二)表决结果

    本次股东大会七个提案均已通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师为大会作见证并出具了《法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定,符合公司章程规定,出席股东大会的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。

    五、备查文件

    (一)2006年度股东大会决议

    (二)2006年度股东大会法律意见书

    特此公告

    深圳市德赛电池科技股份有限公司

    二○○七年三月十日