本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称"本公司")董事会第四届三十一次会议决定于2006年6月16日(周五)上午10：00召开公司2005年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    (一)会议时间：2006年6月16日(周五)上午10：00，会期半天

    (二)会议地点：深圳市福田区商报路商报大厦九楼会议室

    (三)召集人：公司董事会

    (四)召开方式：采用现场投票表决方式

    (五)出席对象：

    1、截至2006年6月9日(周五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件一)；

    4、本公司聘请的就本次股东大会发表法律意见的律师。

    二、会议审议事项：

    议案一：2005年度董事会报告

    议案二：2005年度监事会工作报告

    议案三：2005年度审计报告

    议案四：2005年度利润分配及分红派息预案

    议案五：续聘会计师事务所的议案

    议案六：《2005年年度报告》及其摘要

    议案七：公司《章程》修订议案

    议案八：《股东大会议事规则》修订议案

    议案九：《董事会议事规则》修订议案

    议案十：《监事会议事规则》(草案)。

    议案内容提示：

    2006年3月28日，《证券时报》61版和中国证监会指定网站巨潮网刊登了本公司《2005年度报告摘要》、《第四届董事会第二十八次会议决议公告》和《第四届监事会第五次会议决议公告》，同时，巨潮网还披露了本公司《2005年度财务报告之审计报告》和《2005年度报告》全文。

    本通知公告的同日，《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮网刊登了本公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》和《第四届监事会第六次会议决议公告》，同时，巨潮网还披露了本公司《章程》(修订稿)全文、《股东大会议事规则》(修订稿)全文、《董事会议事规则》(修订稿)全文和《监事会议事规则》(草案)全文。

    除议案七和议案八须经股东大会特别决议通过外，其他议案经股东大会普通决议通过即可。

    三、会议登记办法

    (一)登记方式：

    1、自然人股东：凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

    2、法人股东：凭法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

    3、受股东委托出席会议的代表：凭委托股东签署的授权委托书、委托股东证券帐户卡、受托人身份证、持股凭证进行登记。

    (二)登记时间：2006年6月12日至6月15日，上午9：00--下午17：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续；

    异地股东可以邮寄或传真方式登记。信函、传真均以2006年6月15日下午17：00以前收到为准。

    (三)登记地点：深圳市红荔西路7002号第壹世界广场A座18层B董事会秘书办公室。

    四、其他事项

    (一)会议联系方式

    电话：0755--8296 8195 传真：0755--8296 9220

    地址：深圳市红荔西路7002号第壹世界广场A座18层B(邮编：518034)

    联系人：王和瑞

    (二)会议费用

    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    特此通知

    

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

    二○○六年五月十五日

    附件一：(复印有效)

    授权委托书

    兹授权委托 女士/先生代表本公司(本人)出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字或盖章): 委托人身份证号码:

    委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

    委托日期：

    受托人(签字或盖章): 受托人身份证号码:

    委托人作出以下表决指示：

    1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示；

    2、如果委托人未作表决指示，受托人是否可以自己决定表决：

    □可以 □不可以