本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    (一)流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股股份对价。

    (二)流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

    (三)方案实施的股份变更登记日：2005 年12月26日。

    (四)2005 年12月27日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

    (五)对价股份到帐日：2005 年12月27日。

    (六)对价股份上市流通日：2005 年12月27日。

    (七)方案实施完毕，公司股票将于2005 年12月27日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“德赛电池”变更为“G德赛”。

    (八)2005 年12月27日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    二、方案通过的情况

    深圳市德赛电池科技股份有限公司股权分置改革方案已经于2005 年12 月19 日经公司相关股东会议表决通过。

    三、股权分置改革方案

    (一)对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的本公司全体流通股股东每持有10 股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.8 股对价股份。

    (二)流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    (三)获得对价的对象和范围：截止2005 年12月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

    (四)鉴于公司第三大非流通股股东深圳市丰汇城建发展股份有限公司(以下简称“丰汇城建”)已被吊销企业法人资格，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司控股股东惠州市德赛工业发展有限公司(以下简称“德赛工业”)同意对丰汇城建的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，丰汇城建所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的德赛工业偿还代为垫付的款项，或者取得德赛工业的同意。

    (五)非流通股股东承诺：

    1、公司非流通股股东德赛工业和惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司(以下简称“仲恺高新”)承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

    2、公司控股股东德赛工业做出如下特别承诺：

    (1)减持时间的承诺

    在法定十二个月的禁售期满后，所持股份在二十四个月内不上市交易或转让；将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；在上述三十六个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股本总数的比例在十二个月内不超过百分之十；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

    (2)减持价格的承诺

    在其所持股份获得流通权且上述三十六个月锁定期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8.80 元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

    2、德赛工业和仲恺高新就如下事项共同承诺：

    (1)有关利润分配议案的承诺

    为保障全体投资者尤其是流通股股东利益，德赛工业和仲恺高新承诺：2006 年、2007年内至少提出进行一次利润分配的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

    (2)支付股改费用的承诺德赛工业和仲恺高新承诺共同承担本次股权分置改革过程中发生的全部费用。

    四、股权分置改革方案实施进程

    序号             日期                           事项         是否停牌
    1      2005年12月23日   刊登股权分置改革方案实施公告         继续停牌
    2      2005年12月26日   方案实施的股份变更登记日             继续停牌
    3      2005年12月27日   原非流通股股东持有的非流通股股份性   恢复交易
                            质变更为有限售条件的流通股
                            流通股股东获付对价股份到账日期，公司
                            股票复牌、对价股份上市流通
                            公司股票简称变更为“G德赛”
                            该日公司股票不计算除权参考价、不设涨
                            跌幅限制、不纳入指数计算
    4      2005年12月28日   公司股票设涨跌幅限制，以前一交易日为  交易
                            基期纳入指数计算。

    五、股份对价支付实施办法

    非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。

    每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    六、方案实施前后股份结构变动情况

    公司总股本为136,829,159股。本次股权分置改革方案实施前，非流通股股数为92,105,587股，占公司总股本的67.31%，流通股股数为44,723,572股、占公司总股本的32.69%。

    本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股股数为79,595,787股(含高管持有的12,800股)，占公司总股本的58.17%，无限售条件的流通股股数为57,233,372股，占公司总股本的41.83%。

    七、咨询联系办法

    联系电话：0755-82968282

    联系传真：0755-82969220

    联系人：游虹

    联系地址：广东省深圳市福田区红荔西路7002号第壹世界广场A座18楼B

    邮政编码：518034

    八、备查文件

    (一)深圳市德赛电池科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告；

    (二)北京市金杜律师事务所关于深圳市德赛电池科技股份有限公司相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

    二〇〇五年十二月二十三日