本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市德赛电池科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2005年11月14日以电子邮件、当面送交的方式发出。会议于2005年11月25日以传真电话会议方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事7名。董事总经理冯大明先生因公出国不能参加会议，特授权委托董事刘其先生代为表决。公司3名监事、财务部部长和董事会秘书列席了会议。董事长刘其先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

    本次会议采用通讯表决方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于德赛电池增持海恩特股份的议案董事会一致同意公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司(以下简称"德赛电池")对惠州市德赛海恩特精密有限公司(以下简称"海恩特")持有股份从52%调整为60%，其增资需要的80万元，由德赛电池自有资金解决。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、关于蓝讯与海恩特吸收合并的议案惠州市德赛蓝讯精密部件有限公司(以下简称"蓝讯")与海恩特同为德赛电池的控股子公司，两公司注册资本均为1000万元，且都是在上市公司财务报表合并范围内。

    德赛电池原持有蓝讯60%的股权，持有海恩特52%的股权，现德赛电池增持海恩特的股权同为60%后，由于蓝讯与海恩特股权结构相同以及主营业务有一定关联性，为了降低公司的管理成本，董事会一致同意蓝讯吸收合并海恩特，并且认为蓝讯吸收合并海恩特总体上讲对上市公司的财务状况有利。

    两公司合并后，原海恩特的经营业务及资产负债完全由蓝讯承担。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、关于资本公积金弥补亏损的预案根据大华天诚会计师事务所对公司截止到2005年10月31日财务报告审计的结果，公司累计亏损28,441,304.10元，期末可以用于弥补亏损的资本公积金共计37,506,123.71元，董事会一致同意以期末资本公积28,441,304.10元弥补全部累计亏损28,441,304.10元。

    弥补全部累计亏损后，资本公积金余额共计9,064,819.61元。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    四、关于增补一名董事的议案由于原董事兼副董事长朱建军先生个人工作变动原因向董事会提出辞呈，因此董事会一致同意提名增补白小平先生为董事候选人，并提交下次临时股东大会选举产生(董事候选人白小平先生简历附后)。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    五、关于临时股东大会的召开由于以上第三和第四项决议内容需提交临时股东大会审议或选举通过，故董事会决定于2005年12月29日下午2：30召开2005年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    附件一：董事候选人简历

    白小平，男，1964年4月出生，东北工学院毕业，本科学历。1987年至1990年在包头钢铁公司工作，历任劳动工资处定员定额科定额员、经理办公室秘书科秘书。1990年至1999年在赤峰市经济贸易委员会工作，历任生产科科员、副科长、科长。1999年至2004年在惠州市德赛集团有限公司工作，历任投资发展部主办、总经理助理、副总经理。2004年12月至今，任德赛集团有限公司投资发展部总经理。