本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    深圳市万山实业股份有限公司（以下简称"公司"）2004年年度股东大会于2005年5月10日上午10:00在深圳市福田区商报路商报大厦九楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票方式召开。会议由公司董事长刘其先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市金杜律师事务所深圳分所吴伟静律师为大会作了见证。大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    （一）出席的总体情况

    到会股东（股东代理人）及股东代表3人，代表股份数92,105,587股，占公司股份总数136,829,159.00股的67.31%。

    （二）社会公众股股东出席情况

    没有社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    （一）总的表决情况

    1、普通决议

    （1）审议通过了《设立惠州市德赛杰能电池有限公司的议案》

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （2）审议通过了《设立惠州德赛海恩特精密科技有限公司的议案》

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （3）审议通过了《设立惠州市德赛锂电科技有限公司的议案》

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （4）审议通过了《公司部分董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （5）审议通过了《2004年度董事会工作报告》

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （6）审议通过了《2004年度经审计财务报表及审计报告》

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （7）审议通过了《2004年度利润分配及分红派息预案》

    决定2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （8）审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

    续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，聘期一年。

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （9）审议通过了《2004年度监事会工作报告》

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （10）审议通过了《2004年年度报告》及其摘要

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （11）审议通过了《2005年度公司关联交易预计的议案》

    审议该议案时，关联股东惠州市德赛工业发展有限公司回避表决，其所持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

    总赞成股份数为7,935,459股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    （12）审议通过了《变更公司全称、证券简称、住所和经营范围的议案》

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

    2、特别决议：审议通过了《修订公司〈章程〉的议案》

    总赞成股份数为92,105,587股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成股份数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

    （二）表决结果

    本次股东大会十三个提案均已通过。

    五、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所深圳分所吴伟静律师为大会作见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告

    

深圳市万山实业股份有限公司董事会

    二○○五年五月十一日