本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市万山实业股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议通知于2005年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2005年1月28日下午15：30在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张赤戎先生因事书面授权董事刘其先生代为出席表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘其先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所作的决议合法有效。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称"德赛电池"）以自有资金600万元（人民币）出资设立惠州市德赛杰能电池有限公司（以下简称"杰能电池"）。杰能电池注册资本1000万元（人民币），经营范围为：开发、生产和销售无汞碱锰电池、动力镍氢电池、锂离子电池、燃料电池、圆柱型锌空气电池等高技术绿色电池，85%内销，15%外销。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了公司控股子公司德赛电池以自有资金520万元（人民币）出资设立惠州德赛海恩特精密科技有限公司（以下简称"德海精密"）。德海精密注册资本1000万元（人民币），经营范围为：开发、生产和销售各类电子发光板、IMD注塑件、光电子器件、精密模具，计算机软件，85%内销，15%外销。

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司以自有资金600万元（人民币）出资设立惠州市德赛锂电科技有限公司（以下简称"德赛锂电"）。德赛锂电注册资本1000万元（人民币），经营范围为：开发、生产和销售一次锂电池、圆柱型锌空气电池、锂锰、锂铁电池等，85%内销，15%外销。

    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了部分公司董事和高管人员的薪酬待遇方案。

    方案为：

    董事长、副董事长和总经理：税前年薪22万--40万元人民币；

    副总经理、董事会秘书：税前年薪14万--23万元人民币；

    财务经理：税前年薪10万--15万元人民币。

    独立董事杨绍家、张晓明和班武对此议案发表了独立意见，认为：以上薪酬待遇幅度适中，没有损害公司和广大投资者的利益。

    以上四个议案需提交下次股东大会审议通过。

    特此公告