本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    本公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司近日与益德国际有限公司、创源投资有限公司签定了《合资经营惠州市德赛杰能电池有限公司合同书》,拟在广东省惠州市注册中外合资惠州市德赛杰能电池有限公司。

    本公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司近日与海特香港有限公司、创源投资有限公司签定了《合资经营惠州德赛海恩特精密科技有限公司合同书》,拟在广东省惠州市注册中外合资惠州德赛海恩特精密科技有限公司。

    本公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司近日与益德国际有限公司、创源投资有限公司签定了《合资经营惠州市德赛锂电科技有限公司合同书》,拟在广东省惠州市注册中外合资惠州市德赛锂电科技有限公司。

    以上投资不构成关联交易。

    二、投资协议主体介绍

    投资方惠州市德赛电池有限公司为本公司的控股子公司,注册资本3000万元人民币,法定代表人：冯大明。其基本情况本公司已以临时公告的形式刊登在2004年9月11日的《证券时报》并刊载于深圳证券交易所互联网网站http://www.cninfo.com.cn。

    惠州市蓝微电子有限公司为本公司的控股子公司,注册资本1200万元人民币,法定代表人：冯大明。其基本情况本公司已以临时公告的形式刊登在2004年9月11日的《证券时报》并刊载于深圳证券交易所互联网网站http://www.cninfo.com.cn。

    益德国际有限公司，注册地：香港，法定代表人：周子平。法定地址：UNIT 701METRO CENTRE II 21 LAM HING ST KOWLOON BAY KL，HONG KONG。业务性质：CORP（实业）。

    创源投资有限公司，注册地：香港，法定代表人：周子平。法定地址：FLAT/RM701 METRO CENTRE II 21 LAM HING ST KOWLOON BAY KL，HONG KONG。业务性质：INVESTMENT & TRADING（投资与贸易）。

    海特香港有限公司，注册地：香港，法定代表人：李秉赫。法定地址：FLAT/RMB BLK 28 5/F LAGUNA CITY CHA KWO LING KL，HONG KONG。业务性质：TRADINGAND INVESTMENT（贸易与投资）。

    三、对外投资标的的基本情况

    惠州市德赛杰能电池有限公司注册资本1000万元（人民币），本公司的控股子公司惠州市德赛电池有限公司以自有资金出资600万元，占注册资本的60%；益德国际有限公司出资250万元，占注册资本的25%；创源投资有限公司出资150万元，占注册资本的15%。经营范围为：开发、生产和销售无汞碱锰电池、动力镍氢电池、锂离子电池、燃料电池、圆柱型锌空气电池等高技术绿色电池，85%内销，15%外销。

    惠州德赛海恩特精密科技有限公司注册资本1000万元（人民币），本公司的控股子公司惠州市德赛电池有限公司以自有资金出资520万元，占注册资本的52%；海特香港有限公司出资400万元，占注册资本的40%；创源投资有限公司出资80万元，占注册资本的8%。经营范围为：开发、生产和销售各类电子发光板、IMD注塑件、光电子器件、精密模具，计算机软件，85%内销，15%外销。

    惠州市德赛锂电科技有限公司注册资本1000万元（人民币），本公司的控股子公司惠州市蓝微电子有限公司以自有资金出资600万元，占注册资本的60%；益德国际有限公司出资250万元，占注册资本的25%；创源投资有限公司出资150万元，占注册资本的15%。经营范围为：开发、生产和销售一次锂电池、圆柱型锌空气电池、锂锰、锂铁电池等，85%内销，15%外销。

    四、对外投资合同的主要内容

    合资合同书均约定了合资企业名称、注册资本、各方出资额及所占比例,合营期限均为20年。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    设立惠州市德赛杰能电池有限公司的目的：市场空间大，前景广阔，有利于增大企业规模与盈利水平；保持并提升本公司在电池制造领域的行业地位。

    设立惠州德赛海恩特精密科技有限公司目的：应对竞争，发掘自身潜力，提高上游配套能力，降低成本，增加利润。

    设立惠州市德赛锂电科技有限公司的目的：市场前景好，抓住移动通信、数码相机等小型便携式电器高容量电池需求的市场机会，培育未来新的利润增长点。

    以上投资存在的风险包括市场风险、技术风险，本公司及控股子公司将充分利用自身积累的行业经验，积极采取各项有效措施，实现投资目标。以上投资将增加本公司及控股子公司的行业竞争力,并预期能获得良好的投资收益。

    六、备查文件

    1、深圳市万山实业股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时）决议。

    2、惠州市德赛电池有限公司董事会决议；

    3、惠州市蓝微电子有限公司董事会决议；

    4、合资经营惠州市德赛杰能电池有限公司合同书；

    5、合资经营惠州德赛海恩特精密科技有限公司合同书；

    6、合资经营惠州市德赛锂电科技有限公司合同书。

    特此公告

    

深圳市万山实业股份有限公司董事会

    二○○五年一月三十一日