深圳市万山实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月22日上午9时30分 在公司大会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表9人，代表股份92,900，654 股，占公司股份总数136,829,160.00股的67.9％，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。大会由代董事长刘万国主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。 广东金地律师事务所黄亚平律师对本次会议进行了现场见证。大会以逐项投票表决 的方式审议通过了如下报告和议案：

    一、以92,900,654股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司《2000年度董 事会工作报告》。

    二、以92,900,654股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司《2000年度监 事会工作报告》。

    三、以92,900,654股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司《2000年度财 务报告》。

    四、以92,900,654股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司《2000年度利 润分配方案》。

    经深圳同人会计师事务所对公司2000年度财务报告审计的结果确认，公司2000 年度实现净利润肆拾叁万柒仟壹佰玖拾贰元贰角柒分(437,192.27元)。

    由于国家会计政策作出重大调整，经调整后，公司1998、1999两个年度的净利 润大幅度减少，致使2000年度年初未分配利润亏损贰仟贰佰伍拾陆万肆仟捌佰陆拾 陆元柒角伍分(－22,564,866.75元)。

    大会一致同意，对于2000年度实现的净利润，不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。本年度净利润437,192.27元全额用于弥补年初未分配利润的亏损。

    五、以92,900,654股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司《2000年年度 报告和年度报告摘要》。

    特此公告