本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

    深圳市万山实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年11月26日上午在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事张晓明授权委托独立董事杨绍家投票表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所作的决议合法有效。

    本次会议审议并一致通过了以下决议：

    由于朱建军同志因工作变动向董事会辞去董事长一职，与会董事一致选举刘其同志为公司董事会董事长，选举朱建军同志为公司董事会副董事长(刘其和朱建军同志的简历附后)。

    特此公告

    附件：新任董事长简历

    刘其，男，1964年10月出生，湘潭大学学士毕业，工程师。1984年7月后，在广东省佛山市中南电脑厂工作，任软件科长。1987年7月后，在中欧电子工业有限公司工作，历任电脑部经理、行政助理。1995年1月后，在惠信精密部件有限公司工作，任副总经理。1997年5月后，在惠州市德赛集团有限公司工作，任董事、投资管理部总经理。2002年8月至今，任德赛集团有限公司常务董事、办公室总经理。

    新任副董事长简历

    朱建军，男，1964年9月出生，中南财经大学财会专业研究生毕业，经济学硕士，高级会计师。1992年6月后，在深圳市建设集团任会计师。1996年12月后，在深圳市建设投资控股公司任会计师。1997年10月后，在深圳市城市建设开发（集团）公司财务部任会计师。1998年1月后，在深圳市城市建设开发（集团）公司任内部资金结算中心副主任。2001年8月后，在深圳市城市建设开发（集团）公司任审计室主任。2003年5月后，在深圳市万山实业股份有限公司任董事长。