本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

    深圳市万山实业股份有限公司董事会第四届五次会议定于2004年11月26日（周五）上午9：30召开公司2004年第四次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

    一、时间：2004年11月26日（周五）上午9：30

    二、地点：深圳桂园路桂花大厦A座M层公司会议室

    三、议题：

    （一）、选举增补董事

    董事候选人为：李兵兵、钟晨、刘其、冯大明、张赤戎。

    （二）、选举增补监事

    监事候选人为：夏志武、李猛飞。

    （三）、审议公司《章程》修订案

    由于公司股本结构发生重大变更，需对公司《章程》部分条款作如下修订：

    1、原章程第十九条“公司经批准发行的普通股总数为5,435.6万股，成立时向发起人深圳市城市建设开发集团公司发行3,487.55万股，占公司可发行普通股总数的64.16%，向深圳市丰汇实业股份有限公司发行41.14万股，占总股本的0.76%；向社会公众发行1,400万股，占总股本的25.76%；向内部职工发行506.65万股，占总股本的9.32%。”拟修改为：“公司成立时经批准发行的普通股总数为5,435.6万股。”

    2、原章程第二十条“公司的股本结构现为：普通股136,829,160.00股，其中深圳市城市建设开发集团公司持有91,025,050.50股，占总股本的66.52%；深圳市丰汇实业股份有限公司持有1,080,540.00股，占总股本的0.79%；其余44,723,569.50股为社会公众持有，占总股本的32.69%。” 拟修改为：“公司的股本结构现为：普通股136,829,160.00股，其中惠州市德赛集团有限公司持有84,170,128.00股，占总股本的61.52%；惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司持有6,854,919.00股，占总股本的5%；深圳市丰汇实业股份有限公司持有1,080,540.00股，占总股本的0.79%；其余44,723,570.00股为社会公众持有，占总股本的32.69%。”

    四、会议出席对象：

    （一）、截至2004年11月22日（周一）下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东；

    （二）、公司董事、监事及高级管理人员；

    （三）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件一)；

    （四）、本公司聘请的就本次股东大会发表法律意见的律师。

    五、登记办法

    （一）、具备出席会议资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

    （二）、受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记；

    （三）、深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司办公室办理登记手续；

    （四）、登记时间及地点：11月23日至25日工作时间于深圳桂园路桂花大厦A座M层公司办公室；

    （五）、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

    六、联系方式

    联系人：游 虹

    电话：0755--8213 1421

    传真：0755--8213 1400

    特此通知

    

深圳市万山实业股份有限公司董事会

    二○○四年十月二十五日

    附件一：（复印有效）

    授权委托书

    兹授权 女士/先生代理本人参加深圳市万山实业股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托股东帐号: 持股数: 股

    委托人签字: 受委托人签字:

    委托人身份证号码:

    受委托人身份证号码:

    委托权限：

    委托日期：