深圳市万山实业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2001年4月18 日下午 在公司小会议室召开，应到董事6人，实到董事6人，2 位监事和有关高级管理人员 列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由代董事长刘 万国主持，审议并一致通过以下各项内容：

    一、审议通过了《董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2000年度财务报告》；

    三、审议通过了《2000年年度报告及其摘要》；

    四、审议通过了《2000年度利润分配的预案》；

    经深圳同人会计师事务所对公司2000年度财务报告审计的结果确认，公司2000 年度实现净利润437,192.27元。

    由于国家会计政策作出重大调整，经调整后，公司1998、1999两个年度的净利 润大幅度减少，致使2000年度年初未分配利润亏损贰仟贰佰伍拾陆万肆仟捌佰陆拾 陆元柒角伍分(－22,564,866.75元)。

    对于2000年度实现的净利润，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。本年度净利润437,192.27元全额用于弥补年初未分配利润的亏损。

    五、审议通过了《关于2001年度利润分配计划的预案》：

    公司2001年中期不分配，拟在2001年度结束后分配一次利润。由于2000年年初 未分配利润亏损，经2000年净利润全额弥补后，仍亏损22,127,674.48元。 公司董 事会决定，2001年度形成利润，将首先用于弥补未分配利润的亏损；如有结余，再 向全体股东分红。公司下一年度实现净利润用于弥补以前年度未分配利润亏损后的 结余部分，用于股利分配的比例为10％－30％，拟采用派发现金的形式，现金股息 占股利分配的100％。

    六、审议通过了《关于召开2000年度股东大会的决定》：

    公司决定于2001年5月22日召开2000年度股东大会，主要内容如下：

    1、会议时间：2000年5月22日上午9：30；

    2、会议地点：公司大会议室；

    3、会议主要内容：

    (1)审议批准《董事会工作报告》

    (2)审议批准《监事会工作报告》

    (3)审议批准《2000年度财务报告》

    (4)审议批准《2000年年度报告及其摘要》

    (5)审议批准《2000年度利润分配的预案》

    4、出席会议的人员：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止5月8日下午3：00收市后在深圳证券登记公司登记在册的公司股东。因 故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记手续 符合上述出席条件的，法人股东的法定代表人持法人股东帐户、 营业执照复印件及本人身份证办理，委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、 本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；个人股东持股东帐户、身份证办 理登记手续，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

    (2)登记时间 2001年5月8日至5月11日

    上午8：00－11：30 下午2：00－5：30

    (3)登记地点 深圳市罗湖区桂园路28号桂花大厦A座M层公司办公室

    6、其他事项：本次会议将按已办理出席会议登记手续确认与会资格。 会议会 期半天。出席会议人员的交通、食宿自理。

    7、联系人：唐朝宇 韩珍玉

    电话：0755－2131400 2131450

    传真：0755－2131400