本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议基本情况

    深圳市万山实业股份有限公司于2004年3月12日下午2:30在深圳市罗湖区迎宾馆新园楼会议室召开了2003年度股东大会，到会股东及股东代表2人，代表股份数92,105,587股，占公司股份总数136,829,160.00股的67.31%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长朱建军主持。大会的召开符合公司《章程》和有关法律、法规的规定。

    本次股东大会经审议，形成如下决议：

    （一）、特别决议

    审议通过了《修改公司章程的议案》，同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的100 %，超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上；反对股份0股，弃权股份0股。

    （二）、普通决议

    1、审议通过了《董事会议事规则》。

    同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的 100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    2、审议通过了《2003年度计提资产减值准备和资产盘亏处理的议案》。

    对2003年计提资产减值准备共计13,357,610.04元及资产核销共计41,801.60元的议案，同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份 0股。

    3、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。

    同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的 100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    4、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》。

    同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的 100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    5、审议通过了公司《2003年度公司财务决算报告》。

    同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的 100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    6、审议通过了公司《2003年度利润分配及分红派息方案》：决定2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的 100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    7、审议通过了《续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》。

    同意股份92,105,587股，占出席本次股东大会股份总数的 100%，反对股份0 股，弃权股份0股。

    8、审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要。

    同意股份92,105,587 股，占出席本次股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    二、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东星辰律师事务所顾东林律师作见证并出具以下法律意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市万山实业股份有限公司2003年度股东大会决议》合法、有效。

    三、备查文件

    1、本次股东大会决议

    2、《公司章程》

    3、《董事会议事规则》

    4、三届29次、31次、32次董事会决议

    5、2003年年度报告及其摘要

    6、法律意见书

    特此公告

    

深圳市万山实业股份有限公司董事会

    二○○四年三月十二日