本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第三十二次会议决定2004年3月12日在深圳市罗湖区迎宾馆新园楼14楼会议室召开2003年度股东大会，现将有关情况通知如下：

    1、会议时间：2004年3月12日（星期五）下午14时30分。

    2、会议地点：在深圳市罗湖区迎宾馆新园楼14楼会议室。

    3、会议议题：

    （1）审议《修改公司章程议案》。

    （2）审议《董事会议事规则》。

    以上两个议题相关内容已于2003年12月30日在《证券时报》28版进行了披露。

    （3）审议《2003年计提资产减值准备和资产盘亏处理的议案》。

    该议题相关内容已于2004年1月30日在《证券时报》15版进行了披露。

    （4）审议《董事会2003年工作报告》。

    （5）审议《监事会2003年工作报告》。

    （6）审议《2003年度公司财务决算报告的预案》。

    （7）审议公司《2003年度利润分配及分红派息方案》。

    （8）审议《续聘会计师事务所的议案》。

    （9）审议《公司2003年年度报告》及其摘要。

    以上议题相关内容请见2004年2月11日《证券时报》的公告。

    4、出席会议的人员：

    （1）截止2004年3月5日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席。

    （2）因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，代理人不必是公司股东。

    （3）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （4）本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续

    个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；股东授权委托代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证。

    法人股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。

    异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    （2）登记时间

    2004年3月10日上午9:00—11：30,下午2:00—5：00。

    （3）登记地点

    深圳市桂圆路桂花大厦A座M层本公司办公室

    （4）联系电话：0755-82131401

    （5）传 真：0755-82131400

    （6）联系人：韩珍玉

    （7）邮政编码：518001

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。

    特此公告！

    

深圳市万山实业股份有限公司董事会

    二○○四年二月六日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市万山实业股份有限公司2003年年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

    委托人股东账户：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码：

    委托人签名（盖章）：

    受托人身份证号码：

    受托人签名（盖章）：

    委托日期：