公司于二○○四年二月六日下午召开了第三届监事会第十三次会议。公司实有监事3 人，实际出席会议3 人。会议由监事会主席程定新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市万山实业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    会议采用举手表决方式，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要。

    本监事会经审阅，认为公司2003年年度报告及其摘要真实地反映了公司的经营状况。

    二、审议通过了《监事会2003年度工作报告》。

    本监事会经审查，认为在2003年度，公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部管理制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    特此公告