深圳市万山实业股份有限公司于1997年5月30日在城建集团七楼会议厅召开了 第三届股东大会，到会股东20人，代表股份数6129.84万股，占总股本的67％，符 合公司章程和有关法律的规定。经大会审议通过，做出如下决议：

    1.审议通过了1996年度董事会工作报告；

    2.审议通过了1996年度总经理业务报告；

    3.审议通过了公司董事、监事变更的议案；

    4.审议通过了1996年度监事会报告；

    5.审议通过了1996年度财务决算报告；

    6.听取了董事会对审计报告中保留意见的专题说明（1）关于青岛汇泉房地产 开发有限公司对外举债、外方投资的问题：该公司与青岛市中信银行因660万美元 信用证纠纷正在法院审理之中，待该案审理结束才可进一步核实该公司举债问题； （2）关于广联公司清算问题：因该公司至今未向我公司提供会计资料， 故我公司 也无法向会计师事务所提供财务资料。股东大会授权公司董事会全权处理青岛汇泉 商业广场的问题以及广联公司清算的问题。

    7.审议通过了1996年度利润分配方案：1996年度全年利润总额106万元，提取 公积金10％，公益金5％，其余未分配利润结转下年度分配。

    8.听取了关于公司注册资本变更的报告。

    以上决议已经深圳市福田区公证处公证。