深圳市万山实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2004年1月29日下午在公司会议室召开,会议由监事会主席程定新先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
    本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作的决议合法有效。
    与会监事一致认为,公司对2003年计提资产减值准备共计13,357,610.04元及资产核销共计41,801.60元是必要和合理的,其真实地反映了公司的财务状况,与会监事一致表决同意。
    此议案需提交下次股东大会审议。
    特此公告
    
深圳市万山实业股份有限公司    监 事 会
    二○○四年一月二十九日