本公司董事会于1997年4月21日召开了一届十二次会议，会议审议了如下决议：

    1、公司1996年度报告

    2、公司1996 年度财务决算和利润分配方案：根据深圳市金鹏会计师事务所的 审计报告，公司1996年度净利润为1063381.31元，加上年初未分配利润2754364.24 元，可供分配利润为3658238.40元，董事会决定暂不分配，结转下一年度分配。以 上分配方案须经股东大会通过报证券主管部门批准后实施。

    3、召开1996年度股东大会