本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市万山股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2003年12月25日下午2：30在公司本部会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，王德军董事授权委托董宗兴董事代为行使表决权。公司三名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作的决议合法有效。

    会议审议通过了如下事项：

    （一）同意对公司章程作部分修改补充，并将此修订案提交下次股东大会审议通过（修改部分详细内容附后）。

    （二）同意将《董事会议事规则》提交下次股东大会审议通过（会议日期及通知另行公告）。

    特此公告