本公司董事会决定于2003年9月30日召开2003年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年9月30日上午8:30分，会期半天。

    二、会议地点：本公司会议室。

    三、会议议程：审议增补公司独立董事班武的议案

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年9月23日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席；

    3、因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，代理人不必是公司股东；

    4、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

    五、会议登记办法：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年9月26日上午8:00—11:30,下午2:00—5:30。

    3、登记地址：深圳市桂园路桂花大厦A座M层本公司档案室。

    4、联系人：韩珍玉

    5、电话：（0755）82131401 传真：82131400

    6、与会者食、宿与交通费自理。

    特此通知