一、会议召开和出席情况

    光彩建设集团股份有限公司2002年首次临时股东大会于2002年8月21日上午在深圳市南山区学府路8号荟芳园A栋3楼会议室举行，公司副董事长兼总裁李明海受董事长卢志强委托主持了会议。出席会议的股东（或股东代表）共6名，所持有及代表持有的股份共118,051,418股，占总股本的48.37％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会审议了关于投资认购海通证券股份有限公司新增3亿股份的议案，与会股东以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

    同意：118,051,418股，占出席股东持股数的100％，反对：0 股，占出席股东持股数的0 ％。表决结果通过了关于投资认购海通证券股份有限公司新增3亿股份的议案。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了广东融关律师事务所具有证券从业资格的蔡体法律师出席会议并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等有关规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1．广东融关律师事务所出具的关于光彩建设集团股份有限公司2002年首次临时股东大会法律意见书；

    2．载有公司董事签字的股东大会决议；

    3．股东大会会议记录。

    特此公告。