一、会议召开和出席情况

    光彩建设集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月29日下午在深圳市南山区学府路8号荟芳园A栋3楼会议室举行，会议由董事长卢志强先生主持。出席会议的股东（或股东代表）共11名，所持有及代表持有的股份共119,307,252股，占总股本的48.88％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会审议了2001年度财务决算报告、2001年度董事会工作报告、2001年度监事会工作报告、2001年度利润分配预案、《董事、监事津贴制度》、关于续聘会计师事务所的议案、关于不再转让南油物业广场用地的议案和关于增加深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案，大会选举了公司第二位独立董事。与会股东以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

    1．2001年度董事会工作报告：

    同意：119,307,252股，占出席股东持股数的100％，反对：0股，占出席股东持股数的0％。表决结果通过了公司2001年度财务决算报告；

    2．2001年度监事会工作报告：

    同意：119,307,252股，占出席股东持股数的100％，反对：0股，占出席股东持股数的0％。表决结果通过了公司2001年度董事会工作报告；

    3．2001年度财务决算报告：

    同意：119,307,252股，占出席股东持股数的100％，反对：0股，占出席股东持股数的0％。表决结果通过了公司2001年度监事会工作报告；

    4．2001年度利润分配预案及公积金转增股本预案：

    同意：118,117,252股，占出席股东持股数的99％，反对：1,190,000股，占出席股东持股数的1％。表决结果通过了2001年度利润分配预案：以2001年末公司总股本244,084,341股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1 元（含税），共计24,408,434.10元。余额189,261,762.06元转入下一年度。2001年度不进行公积金转增股本。

    5．关于《光彩建设集团股份有限公司董事、监事津贴制度》的议案：

    同意：119,307,252股，占出席股东持股数的100％，反对：0股，占出席股东持股数的0％。表决结果通过了《光彩建设集团股份有限公司董事、监事津贴制度》。

    6．选举张新民出任独立董事：

    同意：119,307,252 股，占出席股东持股数的100％，反对：0股，占出席股东持股数的0％。表决结果通过了张新民出任公司独立董事；

    7．关于续聘会计师事务所的议案：

    同意：119,307,252 股，占出席股东持股数的100％，反对：0股，占出席股东持股数的0％。表决结果通过了续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2002年度财务报表进行审计的议案，并授权公司董事会确定审计费用标准；

    8．关于不再转让深圳南油物业广场项目用地的议案：

    同意：119,307,252股，占出席股东持股数的100％，反对：0股，占出席股东持股数的0％。表决结果通过了关于不再转让深圳南油物业广场项目用地的议案，该项目转由公司自行开发。

    9．关于增加深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案：

    由于该事项属关联交易，关联股东光彩事业投资集团有限公司回避了表决。同意：1,741,149股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，反对：0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 ％，弃权：0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 ％，表决结果通过了关于增加深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了广东融关律师事务所具有证券从业资格的蔡体法律师出席会议并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等有关规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1．广东融关律师事务所出具的关于光彩建设集团股份有限公司2001年度股东大会法律意见书；

    2．载有公司董事签字的股东大会决议；

    3．股东大会会议记录。

    特此公告。

    

光彩建设集团股份有限公司董事会

    二00二年七月二日