光彩建设集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2002年5月27 日在北京 赛特大厦15楼会议室召开,公司全体监事出席了会议。 会议由监事长陈逢祥先生主 持。本次会议认真讨论了以下议案：

    一、关于聘请独立董事的议案：

    公司第四届董事会提名张新民作为独立董事候选人，本公司监事会认为张新民 符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事 的任职条件，且具备独立性，具有履行独立董事职责所必需的工作经验和专业知识。

    监事会全体监事一致认为，公司董事会提名张新民作为独立董事候选人是谨慎 的，合适的，对公司的规范运作、持续发展是有利的。

    二、关于增加深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案：

    增加深圳市光彩置业有限公司注册资本事项构成关联交易，监事会全体监事认 为，本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，交易表 决时关联董事进行了回避，表决程序合法。本项交易能增强深圳市光彩置业有限公 司的实力，有利于该公司业务的顺利开展，因而对投资方光彩建设集团股份有限公 司也是有利的。本次关联交易对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益。

    特此公告