光彩建设集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年4月27 日在北京 赛特大厦召开,公司全体董事出席了会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议由董事长卢志强先生主持。经全体董事讨论审议，本次会议通过如下议 案：

    一、2002年第一季度报告；

    二、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案：

    为了保证公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，解除董事、监事和高级管 理人员的后顾之忧，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体方案 待拟定后另行公告。

    三、公司《董事、监事津贴制度》；

    四、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    五、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2002年度财务报表进行审计的 议案；

    六、关于增加公司土地储备的议案：

    为了使公司主营业务进一步发展，公司拟通过参加深圳市土地房产交易中心组 织的土地交易，以竞买、招投标等方式，增加公司土地储备，董事会授权经营班子 全权负责单笔金额不超过人民币15,000万元的土地交易事宜。

    以上第三项、第五项议案尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告