光彩建设股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年1月27 日在青岛泛海 名人酒店召开，应到董事七名，实到董事七名，监事会三位监事列席了本次会议。 会议由董事长卢志强先生主持。

    会议检查了公司巡检整改措施的落实情况，原则同意公司修改制订的《关于与 控股股东及各关联公司资金往来管理暂行规定》、《公司银行借款管理规定》、《 公司对外担保业务管理规定》、《公司投资管理工作规定》、《公司外地项目定期 报告办法》等五项管理制度，要求再作进一步修改完善后实施。

    会议根据公司业务发展需要，同意对公司原有机构设置进行调整完善。

    会议对2002年度公司经营发展计划进行了讨论研究，提出了新年度公司的发展 思路和要求。

    会议同时同意为深圳南油集团有限公司向中信实业银行1500万元贷款提供担保 (南油集团为此提供了反担保，协议尚未签署)。

    特此公告。